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德对冲基金K1集团创始人涉嫌欺诈已被捕
唐風

新浪财经讯 北京时间10月30日凌晨消息，据国外媒体报道，德国维尔茨堡检察官的发言人Dietrich Geuder周四称，德国对冲基金K1集团(K1 Group)的创始人赫尔马特·齐纳(Helmut Kiener)已经于周三被捕，目前他已被拘留，等待法庭召开听证会。

Geuder在周四接受电话采访时称，现年50岁的齐纳已经被捕，法庭将在周四晚些时候召开听证会，就齐纳是否应继续被拘留的问题作出决定。Geuder表示，齐纳涉嫌欺诈及违反信托约定。

Geuder还发表电子邮件声明称，维尔茨堡检察官已经在昨天对几所住房进行了搜查，其中也包括齐纳的住宅。声明表示，这一调查的中心内容是，查明齐纳是否曾违反与英国和法国各银行所达成的投资协议的原则。Geuder指出，齐纳可能在违反这些协议的情况下进行了数百万美元的投资。

声明还称，德国检察官目前正在对在加勒比注册的K1集团旗下基金K1 Global Sub Trust进行调查。

齐纳的妻子拒绝就此置评，并表示齐纳也无暇置评。此外，K1集团的一名发言人也表示，他无权就此发表言论。

周三曾有熟知内情的消息人士称，K1集团卷入了一项国际刑事调查，原因是该集团导致巴克莱银行(Barclays Plc)、摩根大通和法国巴黎银行(BNP Paribas SA)等银行蒙受了大约4亿美元的亏损。其中，摩根大通在去年收购了贝尔斯登(Bear Stearns Cos)，从而继承了后者向K1集团的投资。

消息人士透露，欧盟和美国当局正在对K1集团进行调查，以查明该集团是否在借入资金以扩大投资规模时对银行有欺诈行为，最早可能于本周公布有关本案的首批指控。

目前，美国监管机构正在加强对高级投资顾问的监管，原因是此前先后曝出了伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)650亿美元的“庞氏骗局”，以及艾伦·斯塔福德(Allen Stanford)70亿美元的同类骗局，两人均被指控转移离岸资金以掩盖其骗局。

本月早些时候，美国联邦检察官对知名对冲基金帆船集团(Galleon　Group)的创始人、亿万富翁拉杰·拉贾拉特南(Raj Rajaratnam)及其他五人提起了指控，称其操纵了有史以来规模最大的对冲基金内部交易案。